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太原:宋某才、韩某鑫、曹某、李某…49人被刑拘、取保候审!

原标题:太原:宋某才、韩某鑫、曹某、李某…49人被刑拘、取保候审!

太原市公安局尖草坪分局破获特大系列电信诈骗案

打掉全市首条贩卖银行对公账户黑灰产业链

从2020年2月至今, 太原市公安局尖草坪分局反诈专班在相关部门的大力支持下,转战山东、河北、江西、陕西多个地市和太原市六城区、吕梁市柳林县, 从1起贷款类电信诈骗案循线追踪,打掉为诈骗集团洗钱、买卖银行对公账户、提供虚假公司注册的犯罪链条抓获作案成员49名,破获电信诈骗案件117起,买卖国家证件、印章案145起;破获侵犯公民个人信息案1起。

据了解,今年2月中旬,太原市公安局尖草坪分局尖草坪、南寨责任区刑警队连续接到2起群众报警称,申办网络贷款被人以收取保证金等名义,诈骗数万元。

案发后,分局反诈专班立即展开调查,逐步查明诈骗团伙的运行情况并发现其在太原市的犯罪线索,5个多月侦查中,专班民警根据作案规律,理清团伙之间的层级架构和人员脉络,并从3月中旬以来,克服疫情期间跨区域作战的困难,组织多路侦查小组转战多省市架网布控,加速推动经营线索转化成现实战果。

太原:宋某才、韩某鑫、曹某、李某…49人被刑拘、取保候审!

转战山东烟台打掉洗钱团伙

根据前期工作,办案民警发现受害人被骗资金经银行公户,在山东烟台从嫌疑人乔某麟(男,37岁,黑龙江佳木斯人)的个人账户取走。遂立即赶赴烟台展开调查,经工作,发现嫌疑人往返当地多家银行进行存、取款操作,进而发现其背后的洗钱团伙。3月14日,将乔某麟等5名洗钱成员被抓获,查获该团伙大量电信诈骗和洗钱线索,现已移交当地公安机关处理。

太原:宋某才、韩某鑫、曹某、李某…49人被刑拘、取保候审!

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转战太原市六城区和陕西渭南、河北邯郸、江西赣州,摧毁五级贩卖公户网络

在侦查山东团伙洗钱流程中,民警发现其使用来自太原市和河北邯郸的银行公户,并进一步挖出江西赣州的贩卖上线。并发现在太原市和陕西渭南市,诈骗、洗钱使用的银行公户,由太原市某“空壳”公司提供,遂锁定公司法人代表宋某才(男,30岁,住迎泽区桥东街)及来自邯郸的上线代理韩某鑫(男,31岁,邯郸市人,暂住晋源区),并于3月16日在迎泽区桥东街附近将二人抓获。

经审查,于3—6月,查获大量团杰成员,并在太原市和渭南市陆续抓获22人,打掉以宋某才为联络的三级网络。于4月3日,在邯郸打掉贩卖公户的4处窝点,抓获11人。于7月3日,在赣州,捣毁一以开办投资公司为名的贩卖窝点,抓获4人。

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在太原市端掉提供虚假公司注册窝点

经对太原市某“空壳”公司注册手续进行深入调查,民警发现该公司手续均为太原市南中环街的一家公司代办,遂于6月10日,组织对该公司进行集中清查,抓获公司法人曹某(男,33岁,山西阳城县人)等4名嫌疑人。经全面调查,发现嫌疑人李某杰(男,33岁,柳林县人)向该公司出售注册信息,于6月13日组织警力赶赴柳林县将其抓获。

现作案成员乔某麟等5人涉嫌洗钱,宋某才、韩某鑫、曹某等43人涉嫌买卖国家证件、印章,李某杰涉嫌侵犯公民个人信息,共计49人已被刑拘、取保候审。目前该案正在进一步办理中。

来源:太原市公安局尖草坪分局

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