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疯狂的电信诈骗!这家上市公司子公司被骗2000多万,万科也是股东,北京银泰今天凌晨紧急声明……

原标题:疯狂的电信诈骗!这家上市公司子公司被骗2000多万,万科也是股东,北京银泰今天凌晨紧急声明……

又有上市公司遭遇电信诈骗,此次被骗“数额特别巨大”!

京投发展(600683)6月23日晚间发布关于子公司重大事项的公告,公司接到持股 50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司 (以下简称“银泰置业”)报告,其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内 2670 万元于 6 月 22 日通过网络被骗取。

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被骗的2670万还能追回吗?

对于2670万元被骗的后续,京投发展称,案发后银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案并于6 月 23 日收到了公安机关出具的《受案回执》(京公房(长阳)受案字(2020)51984 号)。

“目前,公安机关正在积极侦办,已经冻结了部分被骗取资金。”京投发展表示,由于案件正处于侦办阶段,最终影响尚不能确定。公司将积极配合公安机关侦办此案,并密切关注该案件的侦办情况,及时履行信息披露义务。

电信诈骗的原委如何,e公司记者致电京投发展证券部,电话未接通。北京市律师协会刑事诉讼法专业委员会副主任、北京天驰君泰律师事务所律师刘玲接受e公司记者采访时表示,对于电信诈骗,公安机关立案,则意味着刑事诉讼程序开启。先是公安机关侦查,收集证据,对犯罪嫌疑人采取强制措施。

“需注意,公告里说的是受理了报案,并没有说已经立案”刘玲表示,公安机关一般获得线索后,进行初查后,对符合立案条件的会进行立案。

那么,上市公司损失的2670万元还有可能追回吗?刘玲说,公安机关侦查中,有权查封冻结犯罪相关财产,可以返还被害人。“是否能追回损失这要看犯罪嫌疑人有无转移”,刘玲表示,如果公安机关及时冻结,被害人损失可能挽回。

银泰置业为万科关联企业

资料显示,京投发展主营业务为房地产开发、经营及租赁,经营模式主要是通过对获取的项目地块进行专业 化的规划、设计、建设、营销以获取物业销售收益,此外,持有少量经营性物业用于出租以获取租赁收益。公司于1993年在上交所挂牌上市。

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京投发展第一大股东为持股38%的北京市基础设施投资有限公司,其实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。“公司房地产项目开发分自主开发和合作开发,除无锡公园悦府、密云锦悦府项目外,其它均为合作开发,合作方有公司大股东京投公司、北京万科、无锡地铁、中铁四局等。”京投发展在2019年年报中披露。

据e公司记者查阅,此次遭电信诈骗的公司银泰置业是京投发展间接持股50%的子公司。天眼查相关资料及数据显示,银泰置业成立于2011年,注册资金为1亿元人民币,经营范围包括房地产开发、销售自行开发的商品房。天眼查显示,银泰置业有三名股东:北京万科企业有限公司持股50%;北京市基础设施投资有限公司持股35%;北京京投置地房地产有限公司。其中,北京万科为万科A控股子公司。

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不过,记者发现,京投发展2019年年报披露了银泰置业股权关系的演变。京投发展年报显示,2011年9月,北京京投置地房地产有限公司、北京市基础设施投资有限公司、京万科企业有限公司三方共同设立银泰置业,彼时各方出资比例为:京投置地15%,京投公司35%,北京万科50%。

“2014 年 4 月股权变更完成,变更后各方持股比例为京投置地 50%、 京投公司 35%和北京万科 15%。”京投发展2019年年报显示,根据京投公司与京投置地签订的《股权托管协议》及《股权托管协议之补充协议》, 京投公司将持有的京投银泰置业 35%的股权托管给京投置地,京投公司提名的董事在京投银泰置 业董事会的表决意见应与京投置地一致,故京投置地拥有京投银泰置业 80%的表决权。

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有公司发布声明防“误伤”

有意思的是,因为银泰而“撞名”,有公司凌晨发布声明,以防被“误伤”。

北京银泰置业有限公司于6月24日零点发布声明称,京投发展将遭电信诈骗公司简称为“银泰置业”,北京京投泰置业有限公司与北京银泰置业有限公司无任何关联,敬请广大公众注意甄别。

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这家简称同为“银泰置业”的北京银泰置业有限公司实际上是沈国军旗下公司。天眼查资料显示,北京银泰置业有限公司是一家房地产公司,其大股东为中国银泰投资有限公司,而银泰投资法定代表人为沈国军。

回到本次电信诈骗的主角北京京投银泰置业有限公司。2670万元诈骗金额是什么数额概念,根据京投发展2019年年报,北京京投银泰置业有限公司2019年净利润为432.63万元,以此推算,本次诈骗金额2670万元是北京京投银泰置业有限公司去年净利润的6倍多。

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刘玲告诉记者,从法律界定上看,本次诈骗金额属于“数额特别巨大”。根据相关司法解释,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

上市公司中招电信诈骗非首例

值得一提的是,上市公司遭电信诈骗并非孤例,且大多起因于财务人员失误的操作。

一周前的6月15日,世龙实业公告,近期因财务主管人员遭遇电信诈骗,导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。公司已向江西省乐平市公安局报案,已被予以立案侦查。

世龙实业称,案件正处于公安机关的侦办阶段。最终影响尚不确定,公司将积极配合公安机关调查工作,同时启动内部追责程序,争取最大限度地挽回损失。对于公司业绩的影响,公司暂未披露。

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深圳能源2015年12月10日曾发布公告,公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗,该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程,受骗指令下属对外支付投标保证金人民币3505 万元。

更早之前,2014年9月惠天热电曾公告,公司全资子公司沈阳热力工业安装工程公司因受电信诈骗,导致其银行账户内的385万元通过网络被盗取。“目前,公安机关已受理此案并正在进行侦查,公司将全力配合公安机关侦办此案,争取最大限度挽回损失。”公告中有着类似的表述。

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